新闻分类

执法与司法

追踪执法行动、诉讼、制裁、调查与法院裁决。

130篇深度报道99个相关主体3篇含一手证据
执法与司法

美国因涉嫌石油交易指控扩大对伊朗加密货币行业的制裁

美国财政部根据第13902号行政命令将制裁扩大至伊朗的数字资产领域,此前有指控称超过1亿美元的加密货币支持了与伊斯兰革命卫队相关的石油销售。这一由crypto.news报道的进展尚未获得独立会计师事务所或伊朗官方的正式确认。 该消息尚未获得官方确认。

最新报道

执法与司法

第 11 / 22 页

61
代表全球金融制裁与加密货币合规监控的抽象数字图形。crypto.news
CVIvan Obukhov执法与司法

美国因涉嫌石油交易指控扩大对伊朗加密货币行业的制裁

美国财政部根据第13902号行政命令将制裁扩大至伊朗的数字资产领域,此前有指控称超过1亿美元的加密货币支持了与伊斯兰革命卫队相关的石油销售。这一由crypto.news报道的进展尚未获得独立会计师事务所或伊朗官方的正式确认。 该消息尚未获得官方确认。

制裁与限制
评分影响暂不调整评分
62
抽象的金融情报与数字资产合规监控图表Crypto Briefing
CVUS Department of the Treasury执法与司法

美国扩大对伊朗制裁并警告各国有关美元系统准入资格

根据Crypto Briefing的报道,美国财政部推出了名为“经济流放行动”的全面制裁措施,将数字资产在内的六十多个实体列入目标。有关国家被警告必须切断商业联系,否则可能面临被排除在全球美元网络之外的风险,不过这些事态发展尚未获得官方确认。

制裁与限制
评分影响暂不调整评分
63
在全球监管审视下航行于开阔水域的全球货船。Crypto Briefing
CVUnited States Treasury Department执法与司法

美国财政部警告海员防范来自伊朗组织的制裁风险

根据Crypto Briefing的报道,美国财政部已向全球海员发出警告,指出在霍尔木兹海峡活动的伊朗组织存在相关的制裁风险,数字资产被标记为潜在的支付载体,不过这些情况尚未获得官方确认。

制裁与限制
评分影响暂不调整评分
64
代表国际经济制裁和全球贸易合规监控的抽象插图。Crypto Briefing
CVTreasury Department OFAC执法与司法

特朗普政府针对中国内地及香港企业实施涉伊朗制裁

根据Crypto Briefing的报道,美国政府已对位于中国内地及香港的多家商业实体实施经济制裁,原因是这些实体被指控与伊朗军事网络存在关联。这些限制性措施尚未获得官方确认,但它们凸显出日趋紧张的外交关系以及全球金融市场面临的合规混乱风险。

制裁与限制
评分影响暂不调整评分
65
全球金融与监管合规审查概念插图Crypto Briefing
CVChina and Hong Kong business entities执法与司法

特朗普政府因涉伊联系对中国及香港实体实施制裁

根据《加密简报》的报道,特朗普政府因中国及香港多家企业涉嫌与伊朗有关联而对其采取了限制性措施,不过这些动态尚未获得官方确认。

制裁与限制
评分影响暂不调整评分
66
代表金融监管和制裁执法的美国财政部大楼Cointelegraph
CVIvan Obukhov, Foscom FZE执法与司法

美国财政部扩大制裁框架以针对伊朗数字资产领域及与石油相关的加密货币资金流动

根据Cointelegraph的报道,美国财政部已将其制裁框架扩大至涵盖伊朗的数字资产领域,并指出有指控称一名阿联酋经纪商处理了超过一亿美元的加密货币以协助石油销售。这些尚未获得被针对的私人实体全面官方确认的发展情况,反映出全球监管机构对跨境区块链交易和中介网络的关注正在加剧。 该消息尚未获得官方确认。

制裁与限制
评分影响暂不调整评分