新闻分类
执法与司法
追踪执法行动、诉讼、制裁、调查与法院裁决。
图片: crypto.news执法部门追踪跨国洗钱网络中的加密货币流向
阿拉伯联合酋长国和瑞典的执法机构在对一个国际洗钱网络展开调查后逮捕了七名嫌疑人。据报道该网络利用数字资产处理了约七千万瑞典克朗，相关钱包的具体细节尚未获得官方确认。
最新报道
执法与司法
第 2 / 22 页
crypto.news执法部门追踪跨国洗钱网络中的加密货币流向
阿拉伯联合酋长国和瑞典的执法机构在对一个国际洗钱网络展开调查后逮捕了七名嫌疑人。据报道该网络利用数字资产处理了约七千万瑞典克朗，相关钱包的具体细节尚未获得官方确认。
Decrypt美国财政部制裁涉嫌为霍尔木兹海峡船只比特币通行费提供支持的加密货币交易所
根据Decrypt的媒体报道，美国财政部已将BitBank加密货币交易所列入制裁名单，指控称有数亿美元的比特币通过该平台转移给伊斯兰革命卫队。这些指控尚未获得官方或独立司法机构的正式确认。 该消息尚未获得官方确认。
CoinDesk美国财政部因霍尔木兹海峡过路费及革命卫队资金指控制裁德黑兰BitBank交易所
根据CoinDesk的报道，美国财政部已对总部位于德黑兰的加密货币交易所BitBank实施制裁，指控其涉嫌向伊斯兰革命卫队转移数亿美元比特币，并处理通过霍尔木兹海峡的海上交通通行费。这些指控尚未获得官方确认，凸显了数字资产与地缘政治贸易要道之间的新交集。
crypto.newsBitBank 因涉嫌为伊斯兰革命卫队转移比特币而面临美国制裁
根据 crypto.news 的报道，美国财政部对伊朗加密货币交易所 BitBank 实施了制裁，指控其通过与扎尼亚尼有关的网络向伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。该消息尚未获得官方确认或独立链上机构的最终证实。
Cointelegraph美国宣布对伊朗数字资产交易所BitBank实施制裁 称其涉及军事资金链条
根据知名媒体Cointelegraph的报道，美国当局对伊朗加密货币交易平台BitBank实施了金融制裁。该报道指出，该交易所涉嫌协助处理霍尔木兹海峡海事商业计划相关的数字资产交易。相关指控尚未获得官方确认，凸显了国际社会对跨边境金融网络中虚拟资产合规性的持续审查。
Decrypt美国商品期货交易委员会发布无异议函 为连接监管衍生品的加密软件提供商提供合规路径
根据Decrypt的报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了一份无异议函，允许被动软件开发商在无需注册为经纪商的情况下将用户连接至受监管的衍生品市场，这一消息尚未获得官方执法文件的正式确认。 该消息尚未获得官方确认。