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Celsius破产 estate就2020年3月比特币清算事件起诉BitMEX索赔4.95亿美元
据crypto.news报道，Celsius Network的破产财产托管人已在美国纽约南区破产法院对BitMEX提起诉讼，要求追回价值约4.95亿美元的6,360.17枚比特币。该诉讼针对2020年3月市场动荡期间执行的强制平仓操作，并指控存在欺诈和不当得利等多项罪名。相关指控尚未获得官方确认，且未经独立司法裁决证实。
纽约破产法院提起诉讼
根据crypto.news的报道，Celsius Network的破产财产托管人已正式对与BitMEX衍生品平台相关的多家公司提起重大诉讼。该起诉书于9月12日由区块链恢复投资联合会提交至美国纽约南区破产法院，该联合会根据经批准的破产重组计划担任诉讼管理人。此次法律挑战的核心在于要求返还6,360.17枚比特币，根据诉讼文件中提供的近期计算结果，这批数字资产的价值约为4.95亿美元。被列为被告的公司实体包括在百慕大、开曼群岛、香港和塞舌尔等多个国际司法管辖区运营的知名控股与交易实体。
该法律行动围绕2020年3月严重市场崩盘期间发生的强制平仓事件展开。由于全球经济对新冠疫情初期阶段作出反应，当时的市场充斥着前所未有的波动性。根据crypto.news详细披露的法庭文件，Celsius在2020年3月12日的一场清算中损失了1,325.84枚比特币，而名为JST的投资基金在次日又损失了5,034.33枚比特币，该基金随后将索赔权直接转让给了Celsius破产 estate。诉讼管理人正在追索实际的加密货币资产，而不是根据当年市场崩盘时的历史美元价格寻求固定的现金赔偿。
关于清算机制的指控
诉讼的核心内容涉及对BitMEX交易平台结构设计及其内部清算引擎的严重指控。Celsius estate指控该交易所故意设计其平台和清算协议，以便从客户抵押品中获利，而不是在市场承压期间仅仅为了弥补交易亏损而平仓。具体而言，诉讼主张BitMEX在关闭杠杆头寸后保留了超额的比特币抵押品，而没有将剩余余额退还给受影响的账户。诉讼管理人提出的诉因涵盖了多种法律理论，包括欺诈性转让、财产侵占、违约以及不当得利。
此外，法庭文件还重点关注了该交易所对接收各类强制平仓产生资产的保险基金的控制权。根据crypto.news的报道，该平台被指控对清算流程的两端均保持运营控制，从而产生了固有的利益冲突。诉讼断言，这些做法欺诈了在极端市场压力期间将保证金头寸交由该平台托管的客户。然而，必须指出的是，这些指控尚未在法庭上得到证实，被告仍有机会通过正式的司法程序进行抗辩。
Celsius破产及资产追讨的背景
这起新提起的诉讼构成了Celsius Network倒闭所引发的更广泛资产追索努力的一个特定组成部分。这家加密借贷商在2022年6月冻结了客户提现，并于次月申请第11章破产保护，导致数千名存款人无法取回资金。随后的法庭调查以及法庭指定的审查员Shoba Pillay编写的最终报告显示，该借贷商公开宣传的低风险套利策略与其实际参与高度投机性衍生品及资产部署机制之间存在重大差异。当前诉讼中所述的BitMEX头寸动用了汇集的客户资产，并在市场低迷期间承担了沉重的杠杆敞口。
尽管在破产程序中记录了运营和风险管理方面的失误，但该 estate 仍继续针对第三方实体追究外部索赔，以增加对债权人的回收额。Celsius成功获得了法院对其重组计划的批准，该计划从2024年1月开始向债权人分发数十亿美元的加密货币及其他财产。随后的追偿阶段包括分发由重组衍生的比特币采矿企业Ionic Digital的股份，以及随后的现金分配轮次。BitMEX诉讼可能带来的任何潜在追偿理论上都可以补充这些追偿资金池，尽管目前的起诉书并不能保证任何财务赔付，也没有为解决纠纷设定明确的时间表。
BitMEX关闭与历史监管执法行动
针对BitMEX的法律行动恰逢该交易所自身的最终业务关停。今年7月，BitMEX宣布将关闭业务，并指示所有剩余客户在定于9月23日最终交易截止日期之前平仓并提取资金。该交易所成立于2014年，因开创比特币永续掉期等高杠杆衍生品而在加密货币行业获得广泛知名度。然而，随着机构竞争的加剧以及全球主要司法管辖区对未注册衍生品平台监管审查的收紧，其市场影响力在随后的几年中有所减弱。
BitMEX在与美国监管和执法机构的直接互动方面也积累了相当多的历史记录。2025年1月，一名联邦法官下令公司被告HDR Global Trading支付1亿美元的巨额刑事罚款，此前该公司承认在2015年至2020年期间因未能运营充分的反洗钱计划而违反了《银行保密法》。此前由商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络发起的民事执法行动也产生了重大的财务和解。此外，前联合创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和萨缪尔·里德（Samuel Reed）在2022年对违反《银行保密法》的指控认罪，随后在2025年与其他前高管格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）一同获得了总统赦免。
结论与诉讼展望
综上所述，Celsius破产 estate已在美国纽约南区破产法院对与BitMEX相关的实体提起了尚未经证实的诉讼，根据2020年3月的历史清算事件，要求追回价值约4.95亿美元的6,360.17枚比特币。crypto.news的报道表明，该起诉书指控与平台清算机制相关的欺诈、违约和不当得利。这些事实主张和指控尚未获得任何司法裁决的官方确认，且在法庭上尚待检验。受影响的债权人和市场参与者必须认识到，尽管 estate 诉讼仍在继续，但在诉讼的现阶段尚未保证或落实任何财务赔付。
展望未来，受影响的用户和债权人应密切关注美国破产法院关于剩余资产追收管理的进展。随着BitMEX预定于9月23日终止交易业务，用户必须确保根据该交易所的清盘指示完成所有必要的余额提现和账户关闭。利益相关者的下一步行动是跟踪诉讼管理人的官方破产案卷更新，以了解这些尚未获得官方确认的索赔最终将如何影响未来的分配轮次或追偿时间表。
Cexvia 易鉴结论
破产 estate 诉讼直指传统衍生品业务惯例
Celsius破产 estate于9月12日在纽约对关联BitMEX的公司提起诉讼，要求返还与历史保证金清算相关的6,360.17枚比特币。相关指控包括违反合同、财产侵占以及欺诈性转让。这些主张尚未获得官方确认，且属于诉讼管理人在该交易所即将关闭前提出时尚未被证实的指控。
- 风险含义
- 此项法律行动凸显了与传统衍生品交易所相关的持续交易对手及清算机制风险。在极端波动事件发生多年后，涉及保险基金和超额抵押品保留的平台设计要素，依然可能成为破产管理人为最大化债权人回收率而进行激进诉讼的焦点。
- 用户行动
- 债权人和平台参与者应密切关注破产诉讼的后续进展，同时确保遵守正在关闭的传统平台所设定的所有最终资产分配窗口和提现截止日期。
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